Cinc persones, de les quals dues de Manresa, i la resta de Tarragona i Màlaga, han estat detingudes per la policia espanyola acusades de fer-se passar per treballadores de bancs estrangers i d'oferir préstecs falsos. El cos de seguretat indica que els detinguts s'aprofitaven de persones en situació econòmica precària que no podien acudir a les vies habituals de finançament i que captaven a través d'anuncis a la premsa. Els oferien diners a condicions avantatjoses, però per accedir-hi havien de pagar diverses taxes a través de transferències o girs postals.

La investigació va començar el novembre del 2013 arran d'una denúncia a Múrcia. A partir d'aquí, els agents van detectar anuncis a premsa local d'arreu de l'Estat en què s'oferien préstecs a condicions avantatjoses presumptament d'una entitat financera estrangera.

La via de contacte era sempre telefònica i la documentació s'intercanviava per fax o per email. Un dels integrants de la banda informava aleshores a les víctimes que els préstecs havien estat concedits, però que per obtenir-los havien d'ingressar quantitats que anaven dels 300 als 500 euros en conceptes de despeses de notaria. Era el primer d'un seguit de pagaments que les víctimes havien de fer per aconseguir uns diners que no rebien mai.

Els anuncis a la premsa eren contractats amb documentació falsa, i segons la policia també es falsificaven documents d'entitats bancàries. A més, els agents tenen constància que els membres de la banda van retirar fons enviats per les víctimes a través de girs postals a diferents punts de Barcelona, Màlaga i fins i tot a l'estranger.

Així, a partir d'aquesta informació la policia va posar en marxa un dispositiu que va acabar amb la detenció de quatre persones de nacionalitat nigeriana i una altra de nacionalitat espanyola d'edats compreses entre els 21 i 46 anys a Manresa, Tarragona i Mijas, a Màlaga. Els dos detinguts de Manresa eren veïns del carrer Major i de la carretera del Pont de Vilomara.