La policia espanyola ha detingut a Sabadell dotze membres d’una organització criminal dedicada a les ciberestafes. S’haurien beneficiat 1.962.584 euros a través d’SMS i trucades fraudulentes, amb una metodologia coneguda com a ‘smishing’ i ‘vishing’. Per exemple, enviaven missatges fent-se passar pels fills de les víctimes demanant ajuda. Els estafadors enviaven fins a 1.000 SMS per minut a una llista de víctimes potencials que centralitzaven des d’un programa informàtic. La majoria d’estafes les van cometre a Sabadell. A part dels detinguts, la policia ha identificat 660 persones vinculades al mateix grup criminal, les quals exercien com a ‘mules’.
Les persones que queien a l’estafa rebien un SMS suposadament de la seva entitat bancària on els comunicava que el compte corrent havia estat bloquejat. Si el clicaven l’enllaç del missatge, els apareixia una pantalla amb les característiques idèntiques a les de la seva entitat. Quan introduïen les dades d’usuari i contrasenya, els estafadors robaven les dades i seguidament trucaven les víctimes fent-se passar per un gestor bancari. Durant la trucada, els demanaven els codis de doble verificació i això els permetia accedir lliurement als diners.
Els diners que defraudaven els distribuïen a través de diferents comptes bancaris per guanyar anonimat i després els transformaven en criptomonedes o bé el retiraven en efectiu.
🚩Detenidos en #Sabadell (#Barcelona) 12 integrantes de una organización criminal dedicada a las #ciberestafas
— Policía Nacional (@policia) January 20, 2025
🔹Enviaban hasta 1.000 #sms por minuto a potenciales víctimas
🔹Defraudaron 1.962.584760€
🔹Identificadas 760 víctimas y 660 personas que actuaban como “mulas” pic.twitter.com/JfFoW4WVyP
La policia destaca que el grup estava organitzat jeràrquicament, amb un ampli equip de ‘mules’ a l’esglaó més baix. Aquestes eren persones que rebien una compensació econòmica per retirar els diners dels comptes estafats, sense conèixer ningú del grup. Els agents també han identificat un grup de ‘droppers’, persones que capten les mules a canvi d’un import d’entre 50 i 100 euros i d’un percentatge de les estafes. A l’esglaó més elevat hi havia els dotze arrestats.
La policia va fer nou entrades i registres simultanis en el marc d’una investigació del jutjat d’instrucció número 3 de Sabadell. També van analitzar 700 línies de telèfon, quasi 2.500 mòbils, 3.000 comptes bancaris i 86 comptes de correu electrònic.