La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va demanar el setembre rastrejar comptes relacionats amb l'exfutbolista del Barça i actual president de l'empresa Kosmos, Gerard Piqué, per la seva presumpta relació amb el contracte negociat amb Luis Rubiales en la seva etapa com a president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) perquè la Supercopa de futbol es jugués a l'Aràbia Saudita, posant el focus en diverses transferències.
Alemnys així consta en un ofici de l'UCO de 19 de setembre de 2023, consultat per Europa Press, en què aquesta unitat de la policia espanyola demana al Jutjat d'instrucció número 4 de Majadahonda (Madrid) sol·licitar informació a les autoritats d'Andorra, concretament dirigit a l'entitat bancària Mora Banc Grup. Els agents posen el focus en comptes de l'Andorra CF, equip de futbol propietat de Piqué, per conèixer el destí dels fons provinents d'un compte titulat per Kosmos.
En aquest compte, diu textualment, "s'han anat cobrant les comissions d'èxit abonades per SELA Sport Company en contraprestació per als serveis d'intermediació prestats en les negociacions amb la RFEF per a la disputa de la Supercopa d'Espanya a territori saudita". Aquestes comissions les xifra l'UCO en "quatre milions d'euros per any".
L'UCO es refereix a dos informes anteriors seus de desembre de 2022 i de maig de 2023 en què assegura que "s'ha plasmat el paper de Kosmos Football SL en les negociacions per a la celebració del citat esdeveniment esportiu, així com les relacions econòmiques declarades davant l'Agència Tributària tant interiors com exteriors".
Tres moviments bancaris
Més endavant en aquest ofici, l'UCO es deté en el "conglomerat empresarial" dirigit per Piqué, esmentant que l'exfutbolista blaugrana va adquirir el 56% de l'Andorra el 2018 a través de Kosmos. En aquest sentit, detalla tres moviments en comptes bancaris a Andorra: un primer per 3,4 milions d'euros entre juny de 2019 i març de 2022 procedent de Kosmos "receptora de les comissions de SELA". Diu que "l'import transferit va suposar al club de futbol més de la quarta part dels ingressos rebuts de la societat saudita".
Després, cita a la societat Kerad Holding perquè va declarar davant Hisenda un ingrés amb origen a Andorra de 12 milions d'euros, amb data de 12 de febrer de 2021. L'UCO diu que va ser ordenat per Piqué "sota el concepte d'ampliació de capital". Finalment, se cita un altre ingrés procedent d'Andorra de la societat Kerad Holding per valor de dos milions, amb data 15 de febrer de 2021. L'ordenant també va ser Piqué i igualment es va fer servir el concepte d'"ampliació de capital".
Possibles obsequis a Rubiales, directius o Piqué
L'UCO explica que la seva petició d'informació té relació amb la intenció de "comprovar la possibilitat que hagin estat obsequis econòmics" a Rubiales o altres directius de la RFEF per part de Kosmos o a Piqué i el seu entorn, "a conseqüència de la negociació per a la celebració de la Supercopa".
Segons l'informe, "resulta d'imperiosa necessitat poder fer una traçabilitat completa dels fons rebuts per Kosmos". El text constata que "existeix un gran flux de diners entre comptes". Com a exemple, destaca com a ressenyable que "el 90% de les sortides de fons del compte receptor dels pagaments de SELA tinguin com a destí comptes del mateix grup o vinculats a aquest".
L'UCO recorda que ja té els moviments bancaris a l'Estat i que necessita ara incloure els del Principat d'Andorra en una sèrie de comptes "des del 2019 fins a l'actualitat, amb el nivell més gran de detall possible", incloent-hi productes com a préstecs, crèdits, targetes o carteres de valors, entre altres. En aquest sentit, demana localitzar un compte de la qual és titular Piqué, segons esmenta, per ser "emissora del pagament de 2.000.000 d'euros a un compte espanyol el dia 15 de febrer de 2021".