El 2010, any en què suposadament hi va haver un traspàs milionari de diners de la família Pujol entre dues entitats bancàries del Principat, la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF) d'Andorra va efectuar 1.154 investigacions de persones tant físiques com juridiques. D'acord amb la memòria d'aquest organisme, corresponent al 2010, es van rebre 23 declaracions d'operacions sospitoses, de les quals 13 van arribar dels bancs. De les 23 van acabar a la fiscalia 14, mentre que cinc es van arxivar i quatre seguien en investigació. Els casos que van arribar a la fiscalia van implicar el bloqueig d'uns 8,2 milions d'euros per part de les autoritats.
La xifra de diners que es va bloquejar a Andorra el 2010 per moviments sospitosos que van acabar a la justícia andorrana va superar notablement la quanitat bloquejada l'any anterior, el 2009, quan se n'havien acabat embargant 1,9 milions. Pel que fa a les demandes d'informació internacional, el 2010 se'n van rebre 33, segons l'informe, la majoria, un total de cinc, arribades de l'estat espanyol; seguit de les demandes de Mònaco, amb 4, i Veneçuela, amb 3.
Moviments dels Pujol
El treball de la UIF, confidencial, només ofereix dades estadístiques i en cap cas noms, de manera que es desconeix si, dins d'aquests resultats de la memòria del 2010 s'hi inclouen investigacions al voltant dels moviments que la família Pujol hauria fet per traspassar en un sol mes la controvertida herència, d'entre 4 a 5 milions euros, des d'Andbank fins a la Banca Privada d'Andorra (BPA). D'acord amb els protocols andorrans les entitats bancàries estan obligades a advertir de moviments quan les xifres són elevades.
Membres de l'oposició ja han indicat, en declaracions a Nació Digital, que alguna cosa hauria fallat en els sistemes de control andorrans si aquests moviments de la família de l'expresident català haguessin escapat de l'examen de la intel·ligència financera andorrana.
Andorra va investigar 1.154 persones l'any del tràfec de diners dels Pujol
La intel·ligència financera del Principat va rebre aquell any cinc demandes d'informació de l'estat espanyol | En un sol mes d'aquell any la família de l'expresident va moure uns cinc milions d'euros d'un banc a un altre
ARA A PORTADA
-
Punt i final al pacte Junts-PSOE: la militància avala la ruptura amb Sánchez Oriol March | Bernat Surroca Albet
-
Jaume Giró, després del trencament Junts-PSOE: «Cal evitar el tacticisme i defugir la retòrica erma» Oriol March
-
ERC, davant del «trencament» de Puigdemont amb Sánchez: entre l'escepticisme i el compromís amb la negociació Bernat Surroca Albet
-
Sánchez admet cobraments en efectiu, però sempre «dins de la legalitat»: «El finançament del PSOE és net» Bernat Surroca Albet
-
Mazón anuncia una compareixença per la dana i diu que «es fa càrrec» dels insults dels familiars de les víctimes Natàlia Pinyol
Publicat el 14 d’agost de 2014 a les 17:39
Et pot interessar
-
Societat
El temps d'aquest divendres 31 d'octubre de 2025: boires i cel enteranyinat
-
Societat
Mor un home en caure d'una alçada de 14 metres mentre treballava en el sostre d'una empresa de Viladecans
-
Societat
Condemnen a presó el tuitaire que volia «perseguir» la família que va demanar més castellà a l'escola de Canet
-
Societat
Un congrés internacional i una exposició commemoraran el centenari de la mort de Gaudí
-
Societat
Els millors plans per la Castanyada 2025 a Catalunya
-
Societat
Les entitats mantenen el pols contra la prefectura de Via Laietana i convoquen una manifestació pel 23-N
