La subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, ha anunciat aquest dijous que s'ha desmantellat una xarxa delictiva que va estafar més d'un milió d'euros a l'Agència Tributària. Segons font de la policia, hi ha un total de 40 detinguts per haver creat 23 empreses fictícies que eren utilitzades per regularitzar immigrants, cobrar l'atur i simular compres. Cap dels detinguts anirà a la presó.

A través de les 23 empreses fictícies calculen que s'hauria aconseguit defraudar més d'un milió d'euros a l'erari públic. Concretament, 279.341euros estafats a la Seguretat Social en concepte de quotes d'afiliació, 37.318 euros més a la Seguretat Social en altres conceptes, 84.398 euros al SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal), 635.293 euros a l'Agència Tributària en concepte d'impost de Societats i IVA i una quantitat sense determinar a companyies telefòniques a través de l'impagament factures.

Aquestes empreses, falsificaven i venien contractes de treball fraudulents a ciutadans estrangers amb finalitats delictives. Així mateix, la trama eludia pagaments a la Seguretat Social utilitzant testaferros, als quals feien constar com a administracors d'empreses pantalla creades expressament per amagar deutes d'altres empreses mercantils ja existents. Segons la policia espanyola, moltes d'aquestes persones no sabien que estaven sent utilitzades com a testaferros.

Les investigacions es van iniciar el mes de març de 2013, quan es va tenir coneixement que un grup criminal organitzat estava operant des de feia anys a la ciutat de Lleida i que tenia com a principal objectiu la creació d'un entramat empresarial fictici. Simulaven activitat comercial que els permetia expedir documents falsificats, per ser utilitzats posteriorment per ciutadans estrangers, en situació irregular a l'Estat i obtenir així els beneficis corresponents.

El centre d'operacions era una assessoria laboral de Lleida

Els investigadors van localitzar una assessoria laboral, ubicada a la ciutat de Lleida, que es dedicava a donar d'alta a treballadors estrangers en empreses pantalla que simulaven tenir activitat comercial als sectors de la construcció, immobiliari, de transports i alimentació, entre d'altres. Els clients eren tots estrangers, la majoria marroquins, que utilitzaven documents falsificats per regularitzar la seva situació a l'estat espanyol. Posteriorment, quan els terminis de cotització ho requerien, sol·licitaven les prestacions i subsidis d'atur corresponent, pagant uns 300 euros mensuals al grup criminal per les falsificacions.