Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha registrat la seu central del Banc Santander a Madrid, seguint indicacions del jutjat número 5 de l’Audiència Nacional, en el marc de la investigació per blanqueig a l’HSBC Holdings. Es tracta d’una empresa multinacional britànica de banca i serveis financers amb seu a Londres (Regne Unit), i el tercer banc més gran del món per actius.

Aquesta investigació, dirigida pel jutge De la Mata i la Fiscalia Anticorrupció, es remunta al novembre del 2015, quan el magistrat va començar a investigar les activitats d’HSBC a l’estat espanyol, amb relació amb la llista Falciani. Aquesta va ser facilitada per un informàtic italià, Hervé Falciani, la qual conté els noms d’uns dels 130.000 potencials evasors fiscals amb comptes no declarades a la sucursal de Ginebra, a Suïssa, de l’HSBC. D’aquests, 659 eren d’espanyols que tenien fins a 6.000 milions d’euros en el banc citat.  De fet, la Guàrdia Civil busca informació de 40 persones o grups familiars que figuren a la llista Falciani i tenen comptes vinculats a l'HSBC al Banc Santander. 


De la Mata investiga si el banc va col·laborar en la manipulació de diners il·lícits per part dels seus clients, així com si hi havia un coneixement del delicte de blanqueig de capital. També, si l’entitat va exercir de forma il·legal una activitat regulada a l’estat espanyol, segons informen alguns mitjans.