Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza, han detingut vint homes i tres dones, membres d'un grup criminal que hauria estafat més d'un milió d'euros en mig any a més de 1.200 persones de tot l'estat espanyol. El grup contactava amb les víctimes a través d'aplicacions de missatgeria instantània, correus electrònics o xarxes socials i es feia passar per una entitat bancària que alertava sobre accessos il·legítims a comptes corrents. Duplicava les pàgines web dels bancs i suplantava la identitat dels empleats per aconseguir dades personals i accedir als comptes dels perjudicats.
La investigació va iniciar-se a mitjan del mes d’octubre de l’any passat, quan es va detectar un increment de denúncies relacionades amb estafes virtuals en què els autors utilitzaven noves tecnologies per fer enviaments fraudulents de correus electrònics (phishing), missatges de text o en aplicacions de missatgeria (smishing) i xarxes socials, i trucades (vishing) amb l’objectiu d’aconseguir dades personals de les víctimes per sostreure’ls diners.
En el decurs de la investigació es van identificar nombroses víctimes de tot l’Estat que havien patit el mateix tipus d’estafa per part d’una mateixa organització criminal. En aquest punt es va establir un equip conjunt d’investigació format per membres de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Central, de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil, de la Brigada Provincial de la Policia Judicial de la Policia Nacional, i la Secció Central d’Investigació Criminal i Policia Judicial de l’Ertzaintza, sota la coordinació del Centre d’Intel·ligència i contra el Crim Organitzat (CITCO).
Els cossos policials van iniciar una complexa tasca d’estudi i anàlisi que va permetre establir una línia d’investigació que indicava i apuntava que una part important d’aquestes estafes es podrien estar cometent des de la comarca d’Osona, i més concretament per part d’un grup de persones que havia establert la seva base d’operacions a la localitat de Manlleu.
Segons han apuntat fonts policials, la banda duplicava la pàgina web d’entitats bancàries i feia trucades a les víctimes suplantant la identitat de treballadors del banc. Així, aconseguia dades personals de per accedir a comptes bancaris. Normalment feien transferències de 200 euros, però en algunes ocasions havien buidat els comptes. En mig any, els detinguts haurien comès una estafa que ascendeix a un milió d’euros.
L'organització, que estava establerta a la comarca d'Osona, duia a terme la majoria d'extraccions de diners en caixers de Barcelona i Girona però també es va determinar en altres punts com en caixers del País Basc a fi de dificultar la seva identificació valent-se de la itinerància delictiva.
Manlleu i Masies de Roda
El passat 20 de març es van dur a terme nou entrades Osona, concretament vuit a Manlleu i una a Masies de Roda, amb un resultat de 18 persones detingudes, la majoria amb edats compreses entre 20 i 30 anys i gairebé tots amb més d’un centenar antecedents sobretot per delictes contra el patrimoni. La policia atribueix a aquests arrestats delictes d’estafa tecnològica continuada, contra la salut pública, blanqueig de capitals amb criptomònades i d’organització criminal.
Fruit d’aquest dispositiu, es van comissar indicis de l’activitat delictiva com ara telèfons mòbils i dispositius d’emmagatzematge de criptomonedes, memòries externes, 50.660 euros en efectiu, targetes telefòniques de pagament, targetes de crèdit de terceres persones, armes simulades, detonadores i una carabina, diverses armes blanques i una destral i una plantació de 400 plantes marihuana i 5 quilos de cabdells. També es va procedir al bloqueig de comptes bancaris dels investigats en onze entitats.
En la segona fase, que es va dur a terme dimarts 26 de novembre, els agents van detenir cinc persones més implicades directament amb el frau massiu.
Els detinguts, amb un ampli expedient delictiu, havien evolucionat la seva activitat delinqüencial centrada en furts i robatoris i actualment s’havien especialitzat en cometre aquest tipus d’estafes aconseguint grans quantitats de diners. El grup disposava d’infraestructura tecnològica, coneixements i grans habilitats per utilitzar sistemes d’enginyeria social a fi d’aconseguir informació confidencial enganyant a les seves víctimes.
Els investigadors no descarten noves detencions.