Cau un grup d'estafadors a través del mètode SIM «swapping»: en què consisteix?

La Guàrdia Civil i la policia espanyola han desarticulat a Barcelona i Tarragona una organització criminal que operava a tot Espanya especialitzada en estafes mitjançant el mètode de SIM swapping. Durant l'operació, anomenada "House-Silex-Tetendit", han estat detingudes 16 persones a Barcelona i Tarragona i quatre a Suïssa.

L'operació, que va arrencar el desembre de 2021, es va centrar en la investigació de diverses persones vinculades a l'organització juvenil llatina "Trinitarios", principalment a Barcelona i Tarragona. Les primeres indagacions van revelar que els detinguts obtenien grans sumes de diners mitjançant estafes informàtiques, que posteriorment transferien a membres de l'organització assentats a Suïssa.

Així funcionava l'estafa a través de la SIM

Es van identificar fins a 30 víctimes, les dades personals i bancàries de les quals van ser obtingudes a través de codi maliciós instal·lat als seus equips informàtics. Els detinguts feien portabilitats no consentides de línies telefòniques, obtenint així noves targetes SIM que controlaven.

D'aquesta manera, interceptaven les comunicacions bancàries de les víctimes i accedien als fons mitjançant els codis de verificació bancària enviats per SMS. A més, obrien nous comptes bancaris utilitzant la identitat de les víctimes, recolzant-se en documentació falsa i persones interposades, per després transferir les quantitats defraudades i amagar-les en comptes sota el control de l'organització.

Més de 420.000 euros en transferències fraudulentes

L'operació ha permès descobrir transferències fraudulentes per un total de 429.000 euros i la usurpació d'identitat de com a mínim 100 persones. També es van detectar moviments de més de 70.000 dòlars cap a comptes controlats pels líders de la xarxa a Suïssa, així com extraccions d'efectiu i compres de criptomonedes. A més, es van bloquejar transferències per valor de 95.000 euros abans que fossin enviades a Suïssa.

L'operació ha permès fer la traçabilitat de diversos comptes bancaris i criptoactius en què s'han mogut més d'un milió d'euros a comptes de Suïssa. Durant les investigacions, s'han intervingut vuit línies telefòniques, dispositius d'emmascarament de veu i altres equips electrònics utilitzats per a la comissió dels delictes.

Escorcolls i detencions a Barcelona i Tarragona

El passat 19 de març es van practicar un total de 14 entrades i escorcolls a diverses localitats de les províncies de Barcelona i Tarragona, concloent amb la detenció de 16 persones pels delictes d'estafa, blanqueig de capitals, falsedat documental, usurpació d'identitat, revelació de secrets i pertinença a organització criminal.

Com a resultat dels escorcolls es va decomissar un subfusell, un rifle inutilitzat, tres escopetes, tres pistoles detonadores, 47 telèfons mòbils, 4 tauletes i 7 ordinadors portàtils. També es van decomissar dispositius d’emmagatzematge informàtic, nombroses targetes d'identitat falsificades, suports de targetes bancàries en blanc, 200 targetes RFID (targetes NFC per emmagatzemar informació), una copiadora de banda magnètica, documentació bancària i de criptoactius, múltiples targetes SIM i porta targetes, així com articles de luxe.

El mes d'agost passat es van dur a terme la pràctica de quatre escorcolls més en immobles ubicats a Suïssa, i després es van detenir quatre persones més, després de desplaçar-se fins a aquest país un equip conjunt de Guàrdia Civil i policia espanyola. Agents de Cáceres i Burgos especialitzats en la prevenció i lluita contra la ciberdelinqüència han impulsat i desenvolupat aquesta operació.

Igualment, a través de la Prefectura d'Informació de la Guàrdia Civil, s'ha pogut demostrar la pertinença dels autors dels delictes investigats al bloc de Barcelona del grup violent juvenil Trinitaris, i s’ha detectat que els líders de les estafes ocupen càrrecs destacats dins de l'organització. Les investigacions han estat dirigides pel jutjat d'instrucció número 4 de Burgos i el jutjat de primera instància i instrucció número 4 de Plasència (Càceres).