Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal d'origen asiàtic que tenia capacitat per blanquejar un milió d'euros cada setmana procedent del narcotràfic. La investigació ha durat més de dos anys i ha acabat amb 25 detinguts, dels quals set han ingressat a la presó. Els investigadors han intervingut més de 4 milions d'euros en efectiu i 300 quilos de marihuana.
Els líders del grup movien enormes quantitats de diners provinents del narcotràfic que, a canvi d'una comissió, posaven a disposició d'altres organitzacions criminals que operaven en diferents països europeus. És l'entramat de més dimensió investigat mai a Catalunya vinculat al blanqueig i al tràfic internacional de marihuana. El dispositiu es va portar a terme el passat 26 de novembre a Barcelona i la seva àrea metropolitana, amb entrades a Sant Joan Despí i Sabadell. Hi van participar 500 mossos, amb 30 escorcolls, dels quals un a Màlaga i dos a Castelló.
Jonatan Herrera, sotscap de la Divisió d’Investigació Criminal Central, ha explicat que aquesta investigació es considera la més profunda i laboriosa que ha fet mai el cos per estudiar el mecanisme que permetia que l’organització mogués els diners d’origen criminal amb destí a altres grups especialitzats en el tràfic de drogues a canvi d'una comissió d'entre el 3 i el 5%.
Indicis a una zona comercial de Badalona
Per la seva banda, José Angel Merino, cap de l’Àrea Central de Delictes Econòmics, ha relatat que durant els darrers anys, els Mossos havien acumulat indicis sobre aquest grup, que operava especialment en una zona comercial de Badalona on la gran majoria de locals i naus comercials són regentades per ciutadans asiàtics. En aquest sentit, ha destacat la dificultat per investigar aquesta comunitat, ja que es caracteritza pel seu gran hermetisme i utilitza habitualment canals de comunicació de difícil accés.
Malgrat això, ha apuntat que els investigadors van poder determinar que el grup tenia forts vincles amb altres estructures criminals que operaven en diferents països europeus. En aquesta línia, ha assegurat que una de les característiques que més va sobtar els investigadors va ser la facilitat que tenia l’organització per moure ràpidament enormes quantitats de diners. “L’entramat criminal era capaç de moure setmanalment un milió d’euros que posava a disposició de diferents grups criminals, entre les quals destaquem una lituana i una albana que hem investigat”, ha comentat.
Alhora, l’organització feia aquesta operativa d’enviament i recepció de monedes a través de criptomonedes. Així, un dels principals investigats de la facció asiàtica que integrava l'organització criminal va estar vinculat a moviments de criptomonedes per valor de 30 milions d'euros des del 2021.
Un "gran banc clandestí"
Merino ha detallat que el grup feia servir diferents mecàniques delictives per blanquejar capitals. En primer lloc, utilitzava sistemes de compensació de diners entre països amb delegacions d’origen asiàtic ubicades a diferents punts de la geografia europea. També feien contraban d’efectiu mitjançant correus humans o vehicles, així com transferències de diners sota el pretext d’una operació comercial fraudulenta entre empreses en connivència amb els investigats.
A més, el grup criminal tenia un ampli ventall de domicilis o locals on, persones de confiança d’altres grups criminals, acudien quan volien moure grans quantitats d’efectiu fora de l’Estat, de tal forma que funcionava com una mena de “gran banc clandestí” al servei del blanqueig de capitals de qualsevol activitat criminal rebent i lliurant diners amb origen il·lícit, seguint les indicacions dels líders d’altres faccions criminals. D’aquesta manera, els grups que volien moure grans sumes de diners sense ser detectats utilitzaven la infraestructura asiàtica per desplaçar els diners ràpidament a altres països.
Vehicles modificats en tallers clandestins
Merino ha destacat que un dels mètodes utilitzats per blanquejar els diners era la utilització de vehicles d’alta gamma que eren modificats estructuralment en tallers clandestins per incorporar dobles fons repartits per l’interior d’un vehicle que permeten transportar substàncies o diners en metàl·lic d’una manera oculta. Ha assegurat que feien servir vehicles amb amagatalls “molt ben dissenyats” i impossibles de detectar en un control policial rutinari.
A més, ha assegurat que per garantir la custòdia segura dels diners criminals, l’organització comptava amb conductors de confiança i el vehicle incorporava un avançat sistema integrat de càmeres i micròfons que permetia als líders el monitoratge dels diners i el conductor en temps real durant tot el trajecte. Els investigadors van intervenir i localitzar aquests vehicles d’alta gamma i dos tallers que feien les modificacions estructurals sobre els turismes.
Una trentena d'entrades i 25 detinguts
Un cop acreditada l'activitat i els rols dels investigats, el jutjat d'instrucció número 4 de Badalona va autoritzar el dispositiu del passat 26 de novembre, amb 30 escorcolls i 25 detinguts. Són membres del grup que blanquejava diners però també dels que el contractaven.
Els investigadors van intervenir a Catalunya prop de 4 milions d’euros en efectiu, gairebé 300 quilos de marihuana, 4 armes de foc, joies i rellotges de luxe, matrícules i dispositius de seguiment i monitoratge de vehicles, inhibidors de freqüències, telèfons d’encriptació militar, una premsa hidràulica per encunyar monedes de dos euros falses. També es va intervenir una caixa de seguretat gestionada per una empresa privada a Barcelona que contenia més de 40.000 euros.
Els agents van demanar mesures cautelars patrimonials sobre els investigats, concretament sobre 11 immobles, bloquejos de desenes de comptes corrents i la intervenció policial de 12 vehicles. Els investigats van passar a disposició judicial i set persones van ingressar a presó. La causa està oberta per blanqueig de capitals, delicte contra la salut pública, organització criminal i tinença il·lícita d'armes.