Material emprat pels falsificadors Foto: CNP
El modus operandi era treballat, curós i simple alhora. Falsificar DNI amb els que sollicitaven targetes de crèdits per adquirir objectes de fàcil venda posterior. Un sistema de treball que integrava una xarxa de 16 persones jerarquitzades que la policia espanyola ha desarticulat en diferents poblacions barcelonines i a Lloret de Mar (la Selva) acusats de presumptes delictes de falsedat documental, estafa i associació il·lícita.
Les investigacions es van iniciar fa mesos quan agents de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria de Sabadell (Barcelona) van rebre informacions d'uns individus que, utilitzant DNI de format anterior a l'actual falsificats, venien operant en diferents entitats bancàries, financeres i establiments comercials de Barcelona i província obtenint fraudulentament tota classe d'articles i diners en efectiu. L'operació "Vulcano" estava en marxa.
Un grup amb tres departaments
Les pesquisicions van permetre determinar que es tractava d'un grup organitzat, jerarquitzat i amb un repartiment específic de funcions entre els diferents membres. Així, uns s'encarregaven del treball tècnic de la falsificació de DNI, uns altres portaven a terme les operacions fraudulentes en entitats bancàries o establiments comercials i uns altres donaven sortida al mercat dels productes obtinguts, com és el cas dels vehicles adquirits amb documentacions i nòmines falses.
Segons les mateixes fonts policials, es tracta de falsificacions de "gran qualitat, presentant característiques i mesures de seguretat aparentment idèntiques als fabricats per la Fabrica Nacional de Moneda i Timbre, com són el dibuix relleu de l'exterior plastificat o les fluorescències ultraviolades". Els documents eren elaborats a partir d'identitats de terceres persones que havien extraviat o els havien sostret el DNI o simplement copiat les seves dades, incorporant-li la fotografia del membre del grup que portaria a terme les operacions il·lícites.
Targetes i comptes bancaris
Amb les documentacions falsificades sol·licitaven l'obertura de comptes bancaris i la corresponent targeta de crèdit. Amb ella realitzaven les compres fraudulentes en establiments comercials i Internet, sol·licitud de crèdits al consum, altes de línia de telefonia mòbil i adquisició de terminals d'alta gamma o fins i tot adquisició d'automòbils. Conseqüentment, els corresponents càrrecs arribaven a les persones a les quals els havia estat usurpada la identitat.
14 vehicles venuts
Els vehicles adquirits mitjançant finançament fraudulent eren lliurats a membres de l'organització que disposaven, almenys, de tres establiments de compra-venda. Els automòbils eren venuts a un preu força inferior al que correspondria, sent tot el benefici per als estafadors, ja que la seva adquisició no els havia suposat cap cost. Para·lelament, el comerciant còmplice el podia vendre'l ràpidament a un preu inferior al del mercat legal. La investigació ha permès esclarir operacions almenys amb catorze vehicles emprant aquest mètode. Segons la policia, els responsables del grup desarticulat empraven en ocasions amenaces i coaccions amb altres membres, generalment persones amb escassos mitjans de vida, per a obligar-los a realitzar operacions fraudulentes a favor de l'organització.
Concretament, les detencions s'han portat a terme a Barcelona, Sant Adrià de Besós, Santa Coloma de Gramanet (Barcelonès), Viladecans, Castelldefels (Baix Llobregat), Cerdanyola del Vallés, Sabadell, Ripollet (Vallès Occidental), Manresa i Lloret de Mar. En els registres domiciliaris practicats a Viladecans i Manresa (Barcelona) i a Lloret de Mar (Girona) s'han intervingut nombrosos documents d'identitat espanyols, italians i francesos originals, falsificats i sostrets, nòmines, útils i informàtica per a portar a terme les falsificacions, quatre vehicles, quatre telèfons mòbils d'alta gamma i una ingent quantitat de documentació relacionada amb les activitats illícites.
L'operació, conduïda per la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria de la policia estatal de Sabadell (Barcelona), continua oberta per poder determinar el valor total del defraudat i el seu esclariment.
Material comissat per la policia espanyola. Foto: CNP
