La Fiscalia Anticorrupció disposa de nous indicis que Rodrigo Rato, expresident de Bankia i exvicepresident del govern espanyol, va blanquejar diners a través d'una societat a l'estranger, Bagerpleta GmbH, que és propietària d'un hotel a Berlín i de la qual el mateix Rato en va ser administrador fins a l'abril del 2015. Segons apunta Anticorrupció, les inversions d'aquesta societat alemanya s'haurien dut a terme a través de la societat Kradonara S.L., que té com a matriu la britànica VivaWay Ltd., propietat al mateix temps de l'expresident de Bankia. La Fiscalia ha presentat un informe al Jutjat d'Instrucció número 31 de Madrid perquè s'inhibeixi del cas i se'n faci càrrec l'Audiència Nacional.
Els fluxos de diners que Kardonara va enviar a Bagerpleta GmbH entre el 2011 i 2014 tenen un presumpte origen il·lícit, dimanant dels delictes de corrupció entre particulars i delicte fiscal, segons la Fiscalia. Actualment, el Jutjat d'Instrucció número 31 investiga l'expresident de Bankia i el seu assessor fiscal, Domingo Plaza, per presumptes delictes fiscals i de blanqueigs de capitals.
Els nous indicis d'Anticorrupció han sorgit arran de l'informe de l'ONIF a jutjat el 21 de juliol passat, segons un comunicat de la Fiscalia. Per tot plegat, la Fiscalia indica que d'acord amb l'article 65 1.1 e) de la Llei Orgànica del Poder Judicial la competència correspon a l'Audiència Nacional. En el mateix escrit, la Fiscalia sol·licita que les investigacions de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO)es tramitin en una peça
La Fiscalia té nous indicis que Rato va blanquejar diners a l'estranger
Demana al Jutjat d'Instrucció número 31 de Madrid que s'inhibeixi i el cas es traslladi a l'Audiència Nacional
ARA A PORTADA
Publicat el 03 d’agost de 2015 a les 17:01
Et pot interessar
-
Economia Renfe elimina els Avlo entre Barcelona i Madrid
-
Economia Primer pas d'Europa perquè els Estats Units abaixin al 15% els aranzels als cotxes
-
Economia La Generalitat refinança amb la banca 3.500 milions del FLA a les portes de la condonació del deute
-
Economia La patronal d'El Corte Inglés, Ikea i Carrefour demana 16.000 immigrants per cobrir vacants
-
Economia Les hipoteques registren el millor juny dels últims quinze anys
-
Economia Canvi de tendència del turisme a Catalunya: venen més visitants, però s'hi queden menys nits