La Fiscalia Anticorrupció disposa de nous indicis que Rodrigo Rato, expresident de Bankia i exvicepresident del govern espanyol, va blanquejar diners a través d'una societat a l'estranger, Bagerpleta GmbH, que és propietària d'un hotel a Berlín i de la qual el mateix Rato en va ser administrador fins a l'abril del 2015. Segons apunta Anticorrupció, les inversions d'aquesta societat alemanya s'haurien dut a terme a través de la societat Kradonara S.L., que té com a matriu la britànica VivaWay Ltd., propietat al mateix temps de l'expresident de Bankia. La Fiscalia ha presentat un informe al Jutjat d'Instrucció número 31 de Madrid perquè s'inhibeixi del cas i se'n faci càrrec l'Audiència Nacional.
Els fluxos de diners que Kardonara va enviar a Bagerpleta GmbH entre el 2011 i 2014 tenen un presumpte origen il·lícit, dimanant dels delictes de corrupció entre particulars i delicte fiscal, segons la Fiscalia. Actualment, el Jutjat d'Instrucció número 31 investiga l'expresident de Bankia i el seu assessor fiscal, Domingo Plaza, per presumptes delictes fiscals i de blanqueigs de capitals.
Els nous indicis d'Anticorrupció han sorgit arran de l'informe de l'ONIF a jutjat el 21 de juliol passat, segons un comunicat de la Fiscalia. Per tot plegat, la Fiscalia indica que d'acord amb l'article 65 1.1 e) de la Llei Orgànica del Poder Judicial la competència correspon a l'Audiència Nacional. En el mateix escrit, la Fiscalia sol·licita que les investigacions de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO)es tramitin en una peça
La Fiscalia té nous indicis que Rato va blanquejar diners a l'estranger
Demana al Jutjat d'Instrucció número 31 de Madrid que s'inhibeixi i el cas es traslladi a l'Audiència Nacional
ARA A PORTADA
-
-
El Govern veu «compatible» negociar els pressupostos mentre s'avança en els acords d'investidura Redacció
-
El PP s'enfanga amb el veto a les festes islàmiques a Múrcia i la Moncloa obre una investigació Bernat Surroca Albet
-
Barcelona investigarà centenars d'empreses de pisos turístics a la cerca d'impostos pendents David Cobo
-
Catalunya afronta la segona onada de calor: quan i on s'assoliran temperatures extremes? Arnau Urgell i Vidal
Publicat el 03 d’agost de 2015 a les 17:01
Et pot interessar
-
Economia El BBVA admet que «no pot garantir» tots els beneficis esperats de l'opa al Sabadell
-
Economia La CNMV multa Grífols amb 1,4 milions d'euros arran de l’atac de Gotham
-
Economia Pimec xifra en més de 878 milions d'euros l'impacte econòmic per a les pimes de la gran apagada elèctrica
-
Economia L'opa es complica: els accionistes del Sabadell aproven la venda de TSB i el repartiment de dividends extraordinari
-
Economia El Govern espera que la UE aconsegueixi el «màxim d'excepcions» aranzelàries per a productes catalans
-
Economia «No hi ha res garantit»: què pot passar amb l’opa al Sabadell