La Fiscalia Anticorrupció disposa de nous indicis que Rodrigo Rato, expresident de Bankia i exvicepresident del govern espanyol, va blanquejar diners a través d'una societat a l'estranger, Bagerpleta GmbH, que és propietària d'un hotel a Berlín i de la qual el mateix Rato en va ser administrador fins a l'abril del 2015. Segons apunta Anticorrupció, les inversions d'aquesta societat alemanya s'haurien dut a terme a través de la societat Kradonara S.L., que té com a matriu la britànica VivaWay Ltd., propietat al mateix temps de l'expresident de Bankia. La Fiscalia ha presentat un informe al Jutjat d'Instrucció número 31 de Madrid perquè s'inhibeixi del cas i se'n faci càrrec l'Audiència Nacional.
Els fluxos de diners que Kardonara va enviar a Bagerpleta GmbH entre el 2011 i 2014 tenen un presumpte origen il·lícit, dimanant dels delictes de corrupció entre particulars i delicte fiscal, segons la Fiscalia. Actualment, el Jutjat d'Instrucció número 31 investiga l'expresident de Bankia i el seu assessor fiscal, Domingo Plaza, per presumptes delictes fiscals i de blanqueigs de capitals.
Els nous indicis d'Anticorrupció han sorgit arran de l'informe de l'ONIF a jutjat el 21 de juliol passat, segons un comunicat de la Fiscalia. Per tot plegat, la Fiscalia indica que d'acord amb l'article 65 1.1 e) de la Llei Orgànica del Poder Judicial la competència correspon a l'Audiència Nacional. En el mateix escrit, la Fiscalia sol·licita que les investigacions de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO)es tramitin en una peça
La Fiscalia té nous indicis que Rato va blanquejar diners a l'estranger
Demana al Jutjat d'Instrucció número 31 de Madrid que s'inhibeixi i el cas es traslladi a l'Audiència Nacional
ARA A PORTADA
-
Pisos, IRPF i l'ombra del referèndum: les opcions d'Illa per calmar el Parlament i salvar Sánchez Lluís Girona Boffi | Bernat Surroca Albet
-
L'1x1 de l'oposició d'Illa: entre l'exigència dels socis i la xenofòbia ultra O. March / B. Surroca / Ll. Girona
-
Sacsejada d'ERC i els Comuns a Illa perquè acceleri en finançament i habitatge: «Se li acaba el temps» Lluís Girona Boffi | Bernat Surroca Albet
-
Junts posa en mans d'Illa el futur de la legislatura a Madrid: «Així no es pot continuar» Oriol March
-
Publicat el 03 d’agost de 2015 a les 17:01
Et pot interessar
-
Economia «Si l'opa triomfa, molts projectes de l'entitat amb Sabadell es perdran»
-
Economia La CNMV informarà sobre el resultat de l'opa del BBVA al Sabadell el divendres 17 d'octubre
-
Economia El BBVA insisteix que «no té cap sentit» esperar a una segona opa
-
Economia Com calcular la pensió de jubilació amb els canvis del 2026
-
Economia Zurich diu no a l'opa del BBVA al Sabadell: «No és atractiva pels accionistes»
-
Economia Quant cobraràs de pensió de jubilació el 2026? Consulta la taula