Agents de la policia espanyola han detingut cinc persones com a presumptes responsables d'una estafa massiva a una vuitantena d'empresaris d'arreu de l'estat. Els detinguts formaven part d'un grup que oferia préstecs milionaris a molt bon preu a empreses amb dificultats. L'estafa consistia en cobrar grans quantitats de diners en concepte d'assegurança i de comissions d'uns crèdits que mai es confirmaven. La policia creu que podrien haver estafat cinc milions d'euros amb aquest sistema.

L'operació va començar després de diverses denúncies d'empresaris afectats. En tots els casos, els crèdits oferts pels estafadors es movien entre els 10 i els 20 milions d'euros. A canvi, l'estafat havia de pagar un mínim de 10.000 euros per les comissions i les assegurances que se l'obligava a contractar, amb la promesa que podrien disposar del crèdit en un termini màxim d'un mes.

Quan els afectats comprovaven que els diners no arribaven i contactaven amb els creditors per reclamar-los, se'ls convocava en hotels emblemàtics de capitals de província espanyoles o de l'estranger, i es presentaven com a directius d'entitats bancàries simulant un alt poder adquisitiu. Allà se'ls donaven diferents excuses amb l'objectiu de fer entendre els estafats que el procés era llarg i complicat, però real.

Fins i tot se'ls donaven xecs bancaris a compte de les quantitats sol·licitades, però a l'hora de la veritat tampoc no els podien cobrar perquè els mancava documentació. Els investigadors han constatat que els xecs eren falsos i que l'entitat que els emetia no tenia llicència per fer-ho.

També s'indicava als estafats que el crèdit els el faria una altra companyia, i els presentaven el suposat representant d'aquesta firma, que els sol·licitava més diners relacionats amb el finançament.

Les investigacions van conduir els agents a dos individus de nacionalitat italiana residents a Barcelona que actuaven com a representants de l'entitat que concedia els préstecs en primera instància. Ambdós van ser detinguts com a presumptes autors de delictes d'estafa i falsedat documental. Els altres tres membres de la banda es van detenir a València, Madrid i Granada.

En el moment de la detenció, un dels detinguts duia més de 5.000 euros en metàl·lic, un rellotge i un braçalet d'or, un vehicle de gamma alta valorat en 50.000 euros, documents d'identitat italians falsos, telèfons mòbils i contractes de préstec i documents relacionats amb l'estafa.