Els Mossos d'Esquadra van desarticular el passat divendres un grup criminal dedicat a cometre estafes bancàries arreu de Catalunya. Els detinguts, set persones de la mateixa banda, haurien comès com a mínim una quinzena d'estafes valorades en més de 300.000 euros.
La banda actuava sempre de la mateixa manera, es dedicava a sostreure xecs bancaris, normalment nominals i adreçats a empreses o persones, i els falsificava, ingressant el taló en un compte obert prèviament amb documentació falsificada. Els dies següents a aquest ingrés, i sempre abans que l'entitat bancària pogués detectar que el taló era fals, es realitzava el reintegrament de tot l'import ingressat a través de caixers automàtics, sempre aconseguien el cobrament dels talons a través de diferents mecanismes.
Amb la desarticulació de la banda, cinc dels detinguts, de nacionalitat espanyola, congolesa i camerunesa, han ingressat a presó preventiva. A més a més, s'han registrat dos domicilis a Rubí i Barcelona.
La investigació es va iniciar a finals del 2010, quan es va detectar l'operativa delinqüencial, i a partir d’aquí es va poder comprovar que el grup estava liderat per persones d’origen congolès, al voltant dels quals s’articulava tota la operativa. Aquest 'modus operandi' ja s'havia detectat amb anterioritat a Catalunya l'any 2006.
Al voltant dels líders del grup orbitaven una sèrie de persones encarregades de diferents activitats delictives, hi havia les que robaven xecs, les que s'encarregaven del procés de falsificació i les que s'ocupaven de reclutar una sèrie de persones que posaven el seu rostre en la documentació falsificada i amb la que s'obrien comptes bancàries on es rebien i dipositvaen els diners.
Les transferències de diners que es rebien en aquests comptes venien de diferents zones d’Espanya, però també de països com Bèlgica, França o Suïssa.
