La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària estan duent a terme aquest dimecres una operació conjunta per desmantellar una organització criminal dedicada al frau massiu d'IVA d'hidrocarburs. En l'operació, anomenada "Burlao" es preveuen una vintena de detencions i fins a 21 registres a set províncies espanyoles, entre les quals les demarcacions de Barcelona i Tarragona. A més, s'han fet dues detencions a Portugal, i quatre registres més, tres a Itàlia i un a Portugal.
Segons ha informat la Guàrdia Civil, el frau a la Hisenda pública podria arribar als 25 milions d'euros. Fonts de la investigació han detallat que el frau es cometia deixant d'ingressar quotes de l'IVA dels hidrocarburs i aconseguir millors preus que els seus competidors, fent-los fora del mercat.
L'operació s'està duent a terme a València, Castelló, Alacant, Barcelona, Tarragona, Madrid i Pontevedra. La duen a terme agents pertanyents a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil amb estreta col·laboració amb la Dependència Regional d'Inspecció de València, Agència Estatal de l'Administració Tributària de València i l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF). A la vintena de detinguts se'ls acusa dels suposats delictes de pertinença a organització criminal, contra el mercat i els consumidors, blanqueig de capitals i contra la Hisenda Pública. Els registres i detencions a Portugal i Itàlia s'estan fent simultàniament i coordinat per Eurojust.
Segons han detallat des de la Guàrdia Civil, la investigació es va iniciar fa un any quan van descobrir una presumpta organització criminal amb una profunda inserció en el sector dels hidrocarburs, menyscabant l'activitat mercantil en aquest sector estratègic que provocaria l'expulsió d'altres operadors que no poden suportar les presumptes pràctiques fraudulentes desplegades per l'organització criminal, desvirtuant el mercat.
Les diligències estan sota secret de sumari i no es descarten noves actuacions. Les investigacions estan dirigides pel Jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, coordinant-se amb les agències europees Eurojust i Europol.
Desmantellada una organització criminal dedicada al frau massiu d'IVA d'hidrocarburs
L'operació, conjunta entre la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària, s'està duent a terme a Itàlia, Portugal i diversos punts de l'Estat, entre els quals Barcelona i Tarragona
ARA A PORTADA
Publicat el 14 de desembre de 2016 a les 12:29
Et pot interessar
-
Societat Unes 3.000 persones es manifesten a Barcelona per l'Orgull LGTBI+ al marge de «la comercialització del Pride»
-
Societat Un miler de persones protesten a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport: «Aconseguirem que no tiri endavant»
-
Societat El Govern reivindica la conquesta de drets LGTBI+ contra qui vol «tornar a la negra nit»
-
Societat Què és la meningitis vírica, la infecció que pateix Aitana Bonmatí?
-
Societat «Ens vam casar quan es va legalitzar el matrimoni igualitari perquè hem de fer servir els drets que conquerim»
-
Societat Àngels Esteller deixa l'acta de regidora del PP a Barcelona per centrar-se al Parlament