La resta d'arrestats (25) són les víctimes de la trama, ciutadans cubans que utilitzaven documentació falsa. Dels 37 membres de la banda que s'han detingut, a 21 se'ls ha capturat a diferents punts de l'estat entre els quals a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), on s'ha fet l'escorcoll d'un immoble que ha quedat precintat per la Policia Nacional. Les altres ciutats en què s'ha desenvolupat l'operatiu han estat Alacant, Tenerife, Màlaga, Madrid, Toledo, Ciudad Real i València. A més, s'han detingut vuit membres més a Sèrbia i vuit més a Grècia, on també s'han fet escorcolls en sis domicilis per part dels cossos de seguretat corresponents de cada país.
La Policia Nacional va començar a sospitar quan va detectar que hi havia nombrosos ciutadans cubans intentant entrar a Europa amb documentació falsa. La investigació va avançar i els agents van veure que l'organització captava immigrants en situació vulnerable a Cuba a través d'una xarxa de missatgeria i els cobrava 9.000 euros per portar-los fins aquí. Primer volaven fins a Sèrbia, on se'ls introduïa al país aprofitant que allà no se'ls demana visat i, a partir d'aquí, arribaven a Espanya via Grècia amb documentació falsa.
Un cop allà, els hi tramitaven targetes d'invitació per simular l'entrada legal al país i traslladaven els immigrants fins a la frontera de Macedònia del nord amb Grècia on els oferien allotjament. Després proporcionaven als immigrants documentació falsa o DNI autèntics que constaven a la base de dades del CNP com a perduts o robats, però que tenien molta semblança amb l'immigrant. L'objectiu era agafar un vol des de Grècia, ja que és espai Schengen i poder entrar a Espanya amb normalitat.
A algunes víctimes, però, els hi feien fer el viatge per carretera. En concret feien la ruta sortint de Sèrbia fins a Bòsnia-Hercegovina. D'allà entraven a Europa a través de Croàcia, passant per Eslovènia i Itàlia fins a arribar a Espanya.
En aquests casos, la banda criminal s'aliava amb altres organitzacions que els facilitaven l'accés als diversos països. En ocasions els immigrants vivien situacions de perill, ja que a vegades els feien caminar fins a 13 hores seguides, de nit i en condicions adverses. A més, cal tenir en compte que hi havia menors i que les màfies entregaven dones a altres organitzacions criminals perquè les explotessin sexualment.
Un cop els havien captat a través de l'aplicació de missatgeria, els cobraven els 9.000 euros pel viatge i 300 més per la documentació. Si la víctima retornava el DNI se li cobrava 170 euros i d'aquesta manera la xarxa podia reutilitzar-lo.
