Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones, de 36, 37 i 38 anys, espanyols i veïns de Cienpozuelos (Madrid), com a presumptes autors d'un delicte d'estafa per defraudar més d'un milió d'euros a la banca electrònica mitjançant correus electrònics, una pràctica coneguda com a 'mailer'.

Segons ha informat la Policia catalana en un comunicat aquest dimecres, els va detenir el 4 de febrer després d'una investigació iniciada l'agost del 2014, quan van rebre una denúncia alertant de diverses transferències no consentides per imports superiors a 600.000 € des del compte d'una societat mercantil cap a les de diverses persones i cap a una societat de Cienpozuelos.

Els receptors dels diners tenien una activitat continuada i rebien nombroses transferències, tant nacionals com internacionals, amb víctimes que anaven des de particulars, empreses o cooperatives fins a comunitats de veïns.

Els policies han acreditat que s'han transferit de manera il·lícita quantitats de diners que excedeixen el milió d'euros, amb comptes corrents d'entitats financeres d'Espanya i de tercers països com Veneçuela, República Dominicana, el Canadà i els Estats Units.

En tots els casos el procediment utilitzat ha estat el mateix: transferències bancàries realitzades des dels comptes d'origen, que haurien estat activades després de rebre una ordre des dels comptes usurpats.

Amb el suport de la Guàrdia Civil de Valdemoros (Madrid), els Mossos van realitzar tres entrades i escorcolls en dos domicilis i una gestoria de Cienpozuelos i van detenir tres persones, dues de les quals eren administradores d'una corredoria d'assegurances.

Els tres detinguts van passar a disposició judicial i el jutge ha decretat llibertat amb càrrecs per als tres.

Mètode nou

El 'modus operandi' utilitzat s'anomena 'mailer' i consisteix a enganyar les entitats bancàries a partir de la usurpació del compte de correu electrònic dels titulars i l'enviament de documents d'ordre de transferència falsificats, que tenen una notable similitud amb els utilitzats en ocasions anteriors.

Es tracta d'un fenomen nou que durant l'últim any ha afectat un número significatiu d'empreses i per imports bastant elevats, ja que s'enfoquen a víctimes que solen disposar de comptes corrents amb alta liquiditat, tant si pertanyen a persones físiques com empreses.

Tenint en compte que l'augment de fets denunciats d'aquesta tipologia delictiva ha coincidit en el temps amb el decreixement de la pràctica il·lícita coneguda com a 'phishing bancari': frau que es fa amb un correu electrònic o missatgeria instantània per demanar dades sobre les targetes de crèdit i claus bancàries.

Els investigadors treballen amb la hipòtesi que els grups criminals que hi ha darrere d'aquesta nova modalitat siguin els mateixos grups, però que han adaptat la seva activitat criminal.