Els Mossos d'Esquadra han donat a conèixer aquest dilluns dilluns al matí més detalls sobre el desmantellament d'un clan familiar dedicat a l'estafa a Tortosa, en una quantitat que superaria els 450.000 euros. L'operació es va dur a terme el passat 7 de juny, tal com ja va informar NacióDigital.

Aquell matí, un ampli desplegament de Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal adscrits a l’Àrea d’Investigació Criminal de les Terres de l’Ebre, conjuntament amb agents del grup de fraus per Internet de la secció d'Investigacions Tecnològiques de la Brigada Provincial de Policia Judicial i agents del Grup Local de Policia Judicial de la Comissaria Local de Tortosa del de la Policia Nacional van detenir set persones com a presumptes autores dels delictes de pertinença a organització criminal, estafa, usurpació de l’estat civil i falsificació documental. Entre aquestes persones, els frati faraonii, quatre germans d'origen romanès coneguts per fer opulència dels seus béns i difondre-ho a través de vídeos a les xarxes socials. 

Dels set detinguts, cinc han ingressat a presó, es tracta del patriarca dels fratti faraonii, l'esposa i tres fills. Una de les dones dels germans i el menor dels fratti faraonii es troben en llibertat amb càrrecs.
 
La investigació conjunta entre els dos cossos policials es va iniciar l’agost de 2015 arran de la detecció d’una organització criminal que realitzava assegurances fraudulentes.
 
El modus operandi consistia en captar les víctimes a partir d’anuncis per Internet en pàgines especialitzades. Oferien assegurances mensuals per a tot tipus de vehicles, per un import que oscil·lava entre els 30 i els 50 euros. Paral·lelament, els membres de l’organització donaven d’alta una assegurança a través d’Internet, on facilitaven a la companyia un número de compte corrent aconseguit de forma fraudulenta. En conseqüència, el mateix dia que la companyia asseguradora passava el rebut i quedava retornat, l’assegurança no tenia cap efecte.
 
Els diners arribaven a algun dels 18 comptes corrents que tenia l’organització. Diàriament dues persones de l’organització retiraven tots els diners obtinguts cada dia a través de caixers automàtics, que acostumaven a ser entre 150 i 600 euros.
 
Els diners que l’organització obtenia a través del frau els destinaven, principalment, a tres afers: a l’adquisició de vehicles d’alta gamma, que posaven a nom dels patriarques del clan; enviaven una altra part dels ingressos a Romania a través d’operadors de missatgeria, que invertien posteriorment en or i propietats i, per últim, la part que quedava la utilitzaven per comprar vehicles que acabaven venent a un concessionari que havien obert a Tortosa.
 
Els investigadors han pogut acreditar que hi ha més de 2.200 persones afectades al conjunt de l’estat espanyol i que els investigats feien aquesta activitat il·lícita des de l’any 2013. Des d’aleshores han obtingut guanys per valor de prop de mig milió d’euros.  Un cop identificats els autors del frau, el passat 7 de juny els agents van fer quatre entrades i perquisicions, dues a Tortosa i una a l’Ampolla, als domicilis dels arrestats, i una altra al concessionari ubicat a Tortosa, i van  arrestar set persones.
 
Als domicilis i al local escorcollat, els policies hi van localitzar nombrosa documentació relativa a la contractació de les assegurances, sis ordinadors, 25 telèfons mòbils, set llibretes bancàries obertes amb documentació fraudulenta i 24.190 euros en efectiu. A més, també van intervenir 11 vehicles d’alta gamma, dos quads i un remolc.
 
Els detinguts van passar a disposició judicial el passat dijous 9 de juny i el jutge va decretar l’ingrés a presó de cinc dels investigats i la llibertat amb càrrecs per als altres dos.