La investigació es va iniciar fa ja cinc mesos quan una llogatera va informar la policia que la inquilina havia abandonat el domicili però que a l’interior s’hi havia deixat gran quantitat de llibretes bancàries i objectes diversos que la feien sospitar. Els Mossos d’Esquadra van comptabilitzar que a l’interior de l’immoble hi havia, entre d’altre documentació:
- 61 llibretes bancàries
- 49 targetes de telefonia activades i 32 targetes SIM
- 30 targetes WIFI d’un centre comercial de Barcelona
- 2 ordinadors
La policia van obrir una investigació que vinculava a la inquilina com la presumpta cap d’un delicte d’estafa continuada a través d’internet, per simular vendre productes electrònics a pàgines web i apropiar-se dels diners d’una venda fictícia, sense arribar a entregar mai els productes.
L’estafa es feia en dos fases:
1- Recerca d’intermediaris. La presumpta autora necessitava de col·laboradors per tal de portar a terme l’estafa. S’aprofitava de diversos portals d’internet de recerca de feina a on penjava anuncis demanant treballadors als quals els oferia tres-cents euros, per tal de fer ingressos en la seva llibreta i fer transaccions econòmiques que farien guanyar beneficis.
El requisit per tal de cobrar cada setmana era que obrissin un compte bancari i donessin a la presumpta autora la llibreta i el número secret perquè ella pogués realitzar operacions lliurament. Els intermediaris mai van rebre els diners acordats i molt d’ells van denunciar els fets quan van ser alertats per les entitats bancàries que a les seves comptes s’estaven donant moviments sospitosos, altres van denunciar la pèrdua de les llibretes i alguns van denunciar els robatoris d’aquestes llibretes.
2- Simular la venda fictícia d’aparells electrònics a través de portals d’internet i a preus molt competitius
La presumpta autora oferia productes electrònics i de telefonia a un preu per sota del mercat. A l’anunci donava un número de telèfon que estava vinculat a una línea de prepagament. Quan el comprador es posava en contacte amb ella li demanava que li informés un cop ingressés l’import a un dels números de compte que havia els havia lliurat un dels seus intermediaris, captat mitjançant les ofertes de feina, i que ella immediatament li enviava el producte. En el moment que la víctima la trucava per tal d’informar-la que ja havia fet l’ingrés, ella es desplaçava a l’entitat bancària amb la llibreta corresponent i treia els diners fent servir el número PIN que li havien facilitat els intermediaris. La venda/estafa es feia efectiva però ella mai entregava el producte.
Fruit de la investigació, els mossos han comprovat que entre els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2011 s’han realitzat seguint aquest “modus operandi” traspassos per la quantitat de 68.273 euros amb un total de 40 víctimes identificades i repartides per tot l’estat espanyol.
Els imputats, gran part d’origen sud-americà, ja han estat identificats i del resultat de la investigació ja te coneixement el Jutjat de Barcelona competent. La presumpta autora està identificada i hores d’ara es troba en cerca i crida i a l’espera de ser detinguda.
