Macrooperació contra una trama de factures falses a l'estat espanyol. A Catalunya, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i l'Agència Tributària s'han coordinat per desarticular una organització criminal que havia estafat més de 25 milions d'euros eludint el pagament de l'IVA. La compravenda de telefonia mòbil i altres dispositius electrònics a gran escala n'era l'activitat principal.
Amb tot, l'operació "Marengo-Rosso", realitzada en 8 països europeus, ha portat a detenir 17 persones en tot el territori espanyol. En total, ha consistit en 39 registres, el bloqueig de 95 comptes bancaris i el comissat de 24 propietats i diversos cotxes de luxe. El cap de la trama, qui estava investigat per un altre procediment en el marc del qual s'han retingut més de 40 milions d'euros, ha estat detingut a Itàlia. Els participants de l'organització estan acusats de delictes contra la hisenda pública i blanqueig de capitals.
El frau de l'IVA s'hauria fet a partir d'un sistema que es beneficia de les normes de la Unió Europea sobre les transaccions transfrontereres entre els seus estats membres, exemptes d'aquesta taxa. Les compres dels dispositius electrònics s'executaven a través d'una cadena de societats fictícies repartides per la Unió, que s'aprofitaven de factures falses per eludir el pagament de l'IVA i, alhora, sol·licitaven a les autoritats tributàries nacionals el reemborsament de l'impost.
Aquest sistema "complex" de frau, segons informacions policials, ha generat beneficis "d'enormes proporcions" per a l'organització. A més, cal sumar la venda final dels productes a preus competitius a través de mercats en línia en diversos països. Els guanys eren blanquejats en béns immobles d'alt valor i en cotxes de luxe.
[plantillavirals]
Detenen a Catalunya diversos integrants d'una trama acusada d'estafar 25 milions d'euros
El frau se centrava en la compravenda de telefonia mòbil i altres dispositius electrònics a gran escala

- Comissionat de part de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Agència Tributària de cotxes de luxe -
- ACN
ARA A PORTADA
-
Quan els barons del PSOE veien bé la singularitat catalana: quin va ser el compromís de Granada? Bernat Surroca Albet
-
Gestió forestal per prevenir incendis i moderació davant la «radicalitat»: les claus d'Illa per al nou curs Sara Escalera
-
-
Junts denuncia que l’Ajuntament de Barcelona ha fet campanya contra els pisos turístics a Gràcia només en castellà Redacció
-
Publicat el 22 de febrer de 2023 a les 19:00
Et pot interessar
-
Societat El temps del cap de setmana del 30 i 31 d'agost: torna el sol d'estiu... però no per gaire temps
-
Societat Reobre un hotel emblemàtic de Barcelona que ha allotjat des d'Ernest Hemingway a Barack Obama
-
Societat Alerta per ciberestafa bancària a través d'accessos falsos al teu compte
-
Societat Desapareixen sis fotografies del mural del petó del Gòtic
-
Societat Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 30 i 31 d'agost
-
Societat Denuncien un cas de catalanofòbia a un bar d'Altea: «Per què parles valencià? Ací es parla castellà»