Macrooperació contra una trama de factures falses a l'estat espanyol. A Catalunya, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i l'Agència Tributària s'han coordinat per desarticular una organització criminal que havia estafat més de 25 milions d'euros eludint el pagament de l'IVA. La compravenda de telefonia mòbil i altres dispositius electrònics a gran escala n'era l'activitat principal.
Amb tot, l'operació "Marengo-Rosso", realitzada en 8 països europeus, ha portat a detenir 17 persones en tot el territori espanyol. En total, ha consistit en 39 registres, el bloqueig de 95 comptes bancaris i el comissat de 24 propietats i diversos cotxes de luxe. El cap de la trama, qui estava investigat per un altre procediment en el marc del qual s'han retingut més de 40 milions d'euros, ha estat detingut a Itàlia. Els participants de l'organització estan acusats de delictes contra la hisenda pública i blanqueig de capitals.
El frau de l'IVA s'hauria fet a partir d'un sistema que es beneficia de les normes de la Unió Europea sobre les transaccions transfrontereres entre els seus estats membres, exemptes d'aquesta taxa. Les compres dels dispositius electrònics s'executaven a través d'una cadena de societats fictícies repartides per la Unió, que s'aprofitaven de factures falses per eludir el pagament de l'IVA i, alhora, sol·licitaven a les autoritats tributàries nacionals el reemborsament de l'impost.
Aquest sistema "complex" de frau, segons informacions policials, ha generat beneficis "d'enormes proporcions" per a l'organització. A més, cal sumar la venda final dels productes a preus competitius a través de mercats en línia en diversos països. Els guanys eren blanquejats en béns immobles d'alt valor i en cotxes de luxe.
[plantillavirals]
Detenen a Catalunya diversos integrants d'una trama acusada d'estafar 25 milions d'euros
El frau se centrava en la compravenda de telefonia mòbil i altres dispositius electrònics a gran escala

- Comissionat de part de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Agència Tributària de cotxes de luxe -
- ACN
ARA A PORTADA
Publicat el 22 de febrer de 2023 a les 19:00
Et pot interessar
-
Societat El veïnat del Raval denuncia un repunt dels narcopisos: «Amb la pressió policial no n’hi ha prou»
-
Societat Per què estan «cremats» els empresaris?: el test de la Fundació Pimec per identificar el «burnout»
-
Societat Les queixes rebudes per Plataforma per la Llengua augmenten un 600% en vuit anys
-
Societat Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 11 i 12 d'octubre
-
Societat Un estudi públic resol que prohibir les compres especulatives d'habitatge és perfectament viable
-
Societat El metro de Barcelona registra l'agost amb més passatgers de la història