Macrooperació contra una trama de factures falses a l'estat espanyol. A Catalunya, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i l'Agència Tributària s'han coordinat per desarticular una organització criminal que havia estafat més de 25 milions d'euros eludint el pagament de l'IVA. La compravenda de telefonia mòbil i altres dispositius electrònics a gran escala n'era l'activitat principal.
Amb tot, l'operació "Marengo-Rosso", realitzada en 8 països europeus, ha portat a detenir 17 persones en tot el territori espanyol. En total, ha consistit en 39 registres, el bloqueig de 95 comptes bancaris i el comissat de 24 propietats i diversos cotxes de luxe. El cap de la trama, qui estava investigat per un altre procediment en el marc del qual s'han retingut més de 40 milions d'euros, ha estat detingut a Itàlia. Els participants de l'organització estan acusats de delictes contra la hisenda pública i blanqueig de capitals.
El frau de l'IVA s'hauria fet a partir d'un sistema que es beneficia de les normes de la Unió Europea sobre les transaccions transfrontereres entre els seus estats membres, exemptes d'aquesta taxa. Les compres dels dispositius electrònics s'executaven a través d'una cadena de societats fictícies repartides per la Unió, que s'aprofitaven de factures falses per eludir el pagament de l'IVA i, alhora, sol·licitaven a les autoritats tributàries nacionals el reemborsament de l'impost.
Aquest sistema "complex" de frau, segons informacions policials, ha generat beneficis "d'enormes proporcions" per a l'organització. A més, cal sumar la venda final dels productes a preus competitius a través de mercats en línia en diversos països. Els guanys eren blanquejats en béns immobles d'alt valor i en cotxes de luxe.
[plantillavirals]
Detenen a Catalunya diversos integrants d'una trama acusada d'estafar 25 milions d'euros
El frau se centrava en la compravenda de telefonia mòbil i altres dispositius electrònics a gran escala
- Comissionat de part de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Agència Tributària de cotxes de luxe -
- ACN
ARA A PORTADA
-
Punt i final al pacte Junts-PSOE: la militància avala la ruptura amb Sánchez Oriol March | Bernat Surroca Albet
-
Jaume Giró, després del trencament Junts-PSOE: «Cal evitar el tacticisme i defugir la retòrica erma» Oriol March
-
ERC, davant del «trencament» de Puigdemont amb Sánchez: entre l'escepticisme i el compromís amb la negociació Bernat Surroca Albet
-
Sánchez admet cobraments en efectiu, però sempre «dins de la legalitat»: «El finançament del PSOE és net» Bernat Surroca Albet
-
Mazón anuncia una compareixença per la dana i diu que «es fa càrrec» dels insults dels familiars de les víctimes Natàlia Pinyol
Publicat el 22 de febrer de 2023 a les 19:00
Et pot interessar
-
Societat
El temps d'aquest divendres 31 d'octubre de 2025: boires i cel enteranyinat
-
Societat
Mor un home en caure d'una alçada de 14 metres mentre treballava en el sostre d'una empresa de Viladecans
-
Societat
Condemnen a presó el tuitaire que volia «perseguir» la família que va demanar més castellà a l'escola de Canet
-
Societat
Un congrés internacional i una exposició commemoraran el centenari de la mort de Gaudí
-
Societat
Els millors plans per la Castanyada 2025 a Catalunya
-
Societat
Les entitats mantenen el pols contra la prefectura de Via Laietana i convoquen una manifestació pel 23-N
